Milyar dolarlar İsrail'e aktı | MOSSAD bağlantılı forex ağına darbe: 175 gözaltı

Türkiye, Avrupa, Uzak Doğu ve Afrika başta olmak üzere birçok ülke vatandaşını hedef alan yapılanmanın yalnızca İsrail ve ABD vatandaşlarını hedef almadığı, suçtan elde edilen gelirin de kripto varlıklar, soğuk cüzdanlar ve diğer yöntemlerle İsrail’deki hesaplara aktarıldığı tespit edildi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapılanmanın şirket sahipliği ve nihai faydalanıcı yapıların İsrail bağlantılı kişilerin ağırlıkta olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 2026 yılı içerisinde yürüttüğü dört ayrı soruşturmada bazı çağrı merkezi şirketlerine yönelik düzenlenen operasyonların aslında daha büyük bir organizasyonun parçaları olabileceğini ortaya çıkardı.

Çok dilli çağrı merkezleri

Adli kaynaklardan edinilen bilgiye göre, şebekenin çalışma sistemi, İsrailli dolandırıcılık baronlarının farklı ülkelerde operasyondan sorumlu olacak kişiyi belirlemesiyle başlıyor. Bu kişi şirket kurulumu ve ilgili süreçleri planlıyor, ardından faaliyet alanıyla ilgisiz ve yabancı bir kişi adına plazalarda kiralanan çağrı merkezi şirketi kuruluyor.

Çağrı merkezlerinde müşteri temsilcileri, “conversion agent” olarak adlandırılan çalışanlar, “retention agent” adı verilen deneyimli ikna personeli gibi çalışanlar bulunuyor.

Yalan makinesi testi

Çalışan aday işe başlamadan önce güvenlik açısından yalan makinesi testine tabi tutuluyor ve ilerleyen süreçte makineyi nasıl aldatacağı yönünde eğitim veriliyordu. Şebeke, ofise telefon sokulmasını ve İbranice konuşulmasını yasaklamıştı.

2 yılda 13 milyar

Şebeke iki yılda yalnızca ofis giderleri ve maaş ödemeleri olduğu değerlendirilen işlemlerde yaklaşık 13 milyar TL’lik hacme ulaştı. İçişleri Bakanlığı ve MİT öncülüğünde, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda; Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol birimleri, Siber Suçlarla Mücadele birimleri ve diğer ilgili birimlerin katkısıyla gerçekleştirilen operasyonda 328 adreste, 29 şirkete ait 44 çağrı merkezine yönelik operasyonda 239 şüpheliden 175’i yakalandı.

Suçtan elde edildiği değerlendirilen 1.5 milyar TL değerindeki malvarlığına, 80 araca ve 12 taşınmaza el konulduğu, ayrıca banka, kripto varlık ve şirket hesaplarına bloke uygulandığı açıklandı.

MOSSAD bağlantısı mı?

Yapılanma tarzıyla istihbarat teknikleri ortaya koyan ve MOSSAD izi taşıyan şebekenin tüm bağlantıları araştırılıyor. Bu kapsamda Interpol aracılığıyla yüzlerce mağdur başvurusu inceleniyor. İstanbul İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız da yaptığı açıklamada “Ulusal ve uluslararası düzeyde suç ve suçlara müsamaha yok. Suça geçit yok. İnterpol yetkililerine ve görev alan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Sistem nasıl işletildi?

Merkezinde forex ve kripto yatırım dolandırıcılığı olan şebeke, sosyal medya ve internet sitelerinde “kısa sürede yüksek kazanç” vaat eden reklamlar yayınlıyor. Reklamı gören kişi sisteme kişisel bilgilerini bıraktığında süreç başlıyor. Bilgiler çağrı merkezlerinin CRM sistemlerine düşüyor, mağdurun konuştuğu dile göre bir çalışan görevlendiriliyor.

Sözde yatırım danışmanları mağdura yüksek karlı yatırım fırsatlarından söz ediyor. İlk aşamada düşük miktarlı ödemeler isteniyor, yüksek miktarlı paralar ise yurt dışı hesaplara veya kripto cüzdanlarla İsrail’e iletiliyor.

Mağdur parasını çekmek isterse sistem, “hesap bloke edildi”, “vergi ödemesi”, “işlem ücreti yatırılmalı” veya “blokeyi kaldırmak için ilave ödeme” gibi gerekçeler ileri sürülüyor, bir süre sonra iletişim kesiliyor ve mağdur hesabındakilerin bir karşılığı olmadığı ortaya çıkıyordu.

İşe alınanların bir haftalık eğitime tabi tutulduğu, kod adlar verildiği, sahte hayat hikâyeleri oluşturmaları istendiği tespit edildi.

10 SORU 1O CEVAPLA YATIRIMCININ PARASI NASIL ÖDENECEK?

7 portföy şirketinde 20 milyar dolarlık (827 milyar TL) varlığın bulunduğu hesap edilen 131 fonun tasviye süreciyle ilgili kritik detaylar belli oldu.

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) sayısı 550 bin yatırımcının haklarının korunması ve varlıkların nakde dönüştürülmesi için sıkı bir takvim belirlendi. İşte yatırımcıların merak ettiği konular ve bu soruların yanıtları....

1 - Fonlarla ilgili işlemleri İş Bankası ve Ziraat Bankası mı yapacak?

Evet. SPK, tasfiye edilecek fonların portföy saklayıcısı olarak İş Bankası AŞ ve Ziraat Bankası’nı yetkilendirildi. Tera Portföy’ün fonlarını İş Bankası yönetecek. A1 Capital, Atlas, Bulls, Hedef, Pardus ve Pusula Portföy’ün kurucusu olduğu fonlar için ise Ziraat Bankası devrede.

2- Fonları mı bu banka hesaplarında mı göreceğim?

Bu bankalar artık sadece saklama değil, tasfiye işlemlerini bizzat yürütme yetkisine de sahip olacak. Tüm işlemler bu bankalar üzerinden yapılacak. İlgili 7 portföy şirketi aracılığıyla veya başka bankalar üzerinden fon alanların yeni hesapları bu iki bankada açılacak.

3- Yatırdığım parayı alabilecek miyim?

İlgili fonlarln tüm alım ve satım işlemlerinin durdurulduğu bu süreçte, elde edilen nakitler yatırımcıların bireysel saklama hesaplarına oranları doğrultusunda aktarılacak.

4- Nasıl bir takvim öngörülüyor?

Tasfiye işlemlerinin 3 ay içerisinde tamamlanması öngörüldü. Gerekirse bu süre Kurul kararıyla uzatılabilecek. Şu unutulmamalı ki bu operasyon, Türkiye sermaye piyasaları tarihinin en kapsamlı fon tasfiye süreçlerinden biri.

5- Süreç nasıl işleyecek?

Sürecin başlamasıyla 2 iş günü içinde Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) ile bankalar arasında yatırımcıların katılma payı ve hesap detaylarına ilişkin mutabakat yapılacak. Yani kaç payın olduğu MKK hesaplarından net olarak ortaya konulacak.

6- MKK sonrası adım ne olacak?

Fon varlıkları Takasbank’taki hesaplarda saklanmaya devam edecek, geçmiş işlemlerden doğan alacak ve borçların mutabakatı en geç 10 iş günü (1 Ekim’e kadar) içinde tamamlanacak. Para Piyasası Fonları’nın (PPF) hesaplara geçmesi ile ilgili süreç daha hızlı ilerleyebilir. Hisse fonlarında ise süre zamana yayılabilir.

7- Fonlar hangi fiyatlardan hesap edilecek?

Fondaki varlıklar, piyasa koşulları gözetilerek bankanın belirleyeceği sıklıkta satılıp nakde çevrilecek.

8- Elde edilen nakit ile o grupların başka borçları kapatılabilir mi?

Elde edilen nakit de yatırımcıların katılma payı oranına göre bireysel hesaplarına aktarılacak.

9- SPK kararı günü olan 17 Eylül’de sabah satış işlemi veren ve öğleden sonra veren arasında bir fark var mı?

17 Eylül tarihinden itibaren tasfiyesine karar verilen fonlar için TEFAS dışındaki dağıtım kanalları üzerinden alım veya iade talimatı verilemeyecek. Saat 13.30’dan sonra iletilen iade talimatları da tasfiye kapsamında değerlendirilecek. İlgili gün 13.30 öncesi verilen fon satış emirleri tasfiyeden hariç tutulacak ve öncelikli olarak ödenecek.

10- Herkes parasını aynı gün mü alacak?

Fonlardaki paranın yatırımcıların hesabına tam olarak ne zaman hesaba geçeceği henüz belli değil. Bu süreç bankaların yapacağı işlemlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. Ancak süreç en geç 3 ay içinde tamamlanacak. Sürecin sonunda ilgili fonların ticaret sicil kaydı silinecek. Tasfiyeyle birlikte yatırımcılarla mahsuplaşma gerçekleşmiş olacak.